IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-030

掌阅科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通 知及会议资料于 2023 年 4 月 27 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会 议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2023 年第一季度报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订 < 公司章程 > 的议案》

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，董事会同时提请股东大会授权公 司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内 容为准。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

三、备查文件：

• 1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 28 日

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