IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-016

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议 通知及会议资料于 2021 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会 议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要》

董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

• （二）审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2020 年度董事会工作报告》，

认为报告内容真实反映了公司董事会 2020 年度工作情况，全体董事一致审议通 过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事林涛、于鑫铭向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2020 年度利润分配 预案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展相关日常关 联交易事项，系公司日常经营活动中的正常业务合作，属于正常和必要的交易行 为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司 2021 年日常关联交易预计事项。 表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵鹏远回避表决。 公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（七）审议通过了《 2020 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执 行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务 报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（八）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，

在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客 观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2021 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（九）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

董事会认为公司本次使用募集资金 765.51 万元置换预先已投入的自筹资金， 未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。董事会同意公司使用募集资金置 换预先投入自筹资金事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要 的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理 财产品和存款类产品，委托理财金额不超过 10 亿元人民币，期限为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。 表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财 会〔2018〕35 号），根据上述文件相关规定要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日 起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，本次会计政策变更是根据财政 部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 的影响。公司董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，对公司组织架构进行了调整。 表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2020 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。 表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

三、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 20 日