IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2020-022

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）第二届董事会 第十七次会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 1 日以邮件方式送达全体董事，本 次会议于 2020 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《 2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要》

董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（三）审议通过了《 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2019 年度董事会工作报告》， 认为报告内容真实反映了公司董事会 2019 年度工作情况，全体董事会一致审议 通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事林涛、于鑫铭向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露的公告。

（四）审议通过了《 2019 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将本议 案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（六）审议通过了《 2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执 行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务 报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（七）审议通过了《 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律、法规和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露的相关公告。

（八）审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客 观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2020 年度审计机构。经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已事前认可本议案，并就该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号— —收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），根据上述文件规定要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司对会计政策相关内容进行调整，根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行 合理调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策,能够 更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会同意本次会计政策 变更事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露的相关公告。

（十）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，公司组织架构增设了商业化中心，除此 之外其他部门设置未发生重大变化。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要 的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的 理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度和期限内，资金

可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（十二）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 5 月 7 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式

召开 2019 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。 表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 10 日