IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-019

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知 及会议资料于 2019 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《 2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》

董事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（三）审议通过了《 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《 2018 年度审计报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（五）审议通过了《 2018 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。同意将本议 案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（七）审议通过了《 2018 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执 行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务 报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（八）审议通过了《 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监 会相关法律、法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（九）审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会 审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年 度审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已事前认可本议案，并就该议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要 的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的 理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度和期限内，资金 可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见同日披露的相关公告。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司执行变更后的会计政策,能够客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会同意本次会计政策变更事 项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据经营发展需要，公司进行组织架构的调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 5 月 10 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式

召开 2018 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会 2019 年 4 月 19 日