IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-054

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ”或“掌阅科技” ）第二届董事会第五次 会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事， 本次会议于 2018 年 12 月 3 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计

划（草案）〉及其摘要的议案》

同意根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期员工持股

计划进行调整，详情如下：

	序号		调整前			调整后
		参与人类别	认购股份 数 （万股）	占员工 持股计 划比例	参与人类别	认购股份 数 （万股）	占员工 持股计 划比例

			（%）			（%）
1	公司董监 高：李好胜、 杨卓共2人	178	25.43	公司董监 高：李好胜、 杨卓、潘庆 伟、吴迪共 4人	344	49.14
2	公司其他员 工141人	300	42.86	公司其他员 工126人	271	38.72
3	预留份额	222	31.71	预留份额	85	12.14
	合计	700	100	合计	700	100

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事李好胜先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日

附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

1、副总经理潘庆伟先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系 复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司 CDMA 事业部总监，区域总监，大客户部总监，电商部总监，副总裁兼运商部总经理。 2018 年 8 月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘庆伟先生未持有 本公司股票。

2、副总经理吴迪先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中 国政法大学民商法学专业硕士。曾任 360 公司高级法务经理。2016 年 10 月加入 公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司 股票。