IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-031

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因监事会换届选举，在全体监 事一致同意豁免会议通知期限的情况下，第二届监事会第一次会议通知及会议资 料于2018 年6 月1 日通过书面方式送达全体监事，本次会议于2018 年6 月1 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次 监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举黄国伟先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起

至第二届监事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

附件：黄国伟先生简历

掌阅科技股份有限公司

监事会 2018 年6 月1 日

附件：黄国伟先生简历

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集 团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、 项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓 普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009 年8 月加入公司，历任掌中 浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理， 现任公司监事会主席。