IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码： 603533 证券简称：掌阅科技 公告编号： 2023-032

掌阅科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603533	掌阅科技	2023/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：成湘均先生、张凌云先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有 43.93%股 份的股东成湘均先生、张凌云先生，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人成湘均先生和张 凌云先生提交的《关于提请增加掌阅科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临 时提案的函》，提请公司董事会将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于 公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》作为临时议案增加到公司 2022 年 年度股东大会审议，鉴于公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提 案的程序符合公司章程的规定，故公司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年 度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日 至 2023 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2022 年年度报告全文及2022 年年度报告摘要	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	2022 年度监事会工作报告	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	公司2022 年度利润分配预案	√
6	关于聘任2023 年度审计机构的议案	√
7	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理 人员购买责任保险的议案	√
8	关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东分 红回报规划》的议案	√
9	关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的 议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2022 年年度股东大会上进行述职，上 述独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年度独立董事述职报 告》。

• 2、特别决议议案：8、9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：成湘均

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日 召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年年度报告全文及2022年年度报告摘 要
2	2022年度董事会工作报告
3	2022年度监事会工作报告
4	2022年度财务决算报告
5	公司2022年度利润分配预案
6	关于聘任2023年度审计机构的议案
7	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管 理人员购买责任保险的议案
8	关于《公司未来三年（2023-2025年）股东 分红回报规划》的议案
9	关于公司注册地址变更及修订《公司章程》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。