IRAY GROUP — Share Issue/Capital Change 2025

Jun 20, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-043 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

股东询价转让计划书

海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

• 拟参与奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）

• 首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为海南合毅投资有限公 司（以下简称“海南合毅”或“出让方”）。

• 出让方拟转让股份的总数为6,122,448股，占奕瑞科技股本比例为3.06%。

• 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方

• 通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本 次询价转让。截至 2025 年 6 月 20 日，出让方所持首发前股份的数量、占奕瑞科 技总股本比例情况如下：

1

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	海南合毅	17,843,766	8.91%

• （二）关于出让方是否为奕瑞科技控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的

• 股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方海南合毅非公司的控股股东、实际控制人，是持股 5%以上的股东，公司部分董事通过海南合毅间接持有奕瑞科技股份。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的

声明、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

奕瑞科技部分董事通过海南合毅间接持有奕瑞科技股份。出让方启动、实施 及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 4 号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期内。出让方未违反关于股份 减持的各项规定或其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承

诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

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本次询价转让股份的数量为 6,122,448 股，占奕瑞科技总股本的比例为 3.06%，转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东 名称	拟转让股份数量 （股）	占公司总股 本比例	占所持股份 的比例	转让原因
1	海南合毅	6,122,448	3.06%	34.31%	自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和 配售》要求，本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2025 年 6 月 20 日，含当日）前 20 个交易日奕瑞科技股票交易均价的 70%。出让方与中 金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下 限。

本次询价申购的报价结束后，中金公司将对有效申购进行累计统计，依次按 照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转 让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限， 询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为 优先次序）：

• （1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计

• （2）认购数量优先：申报价格相同的，按认购数量由大到小进行排序累计

• （3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按

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照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既发出邮件 又派专人送达了《认购报价表》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认 购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效认购总股数等于或首次超过 6,122,448 股时，累计有效认购的最 低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购总股数少于 6,122,448 股，则全部有效认购中 的最低认购价格作为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者 等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关 于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所 规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货 公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专 业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成 登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国 证券投资基金业协会完成备案）。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

（一）奕瑞科技不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二

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节规定的应当披露而未披露的经营风险；

• （二）本次询价转让不存在可能导致奕瑞科技控制权变更的情形；

• （三）不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《奕瑞电子科技集团股份有限 公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于奕瑞电子科技集 团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露 后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风 险。

五、附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于奕瑞电子科技集团股份有限公司股 东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

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