奕瑞电子科技集团股份有限公司内部控制审计报告 2025年度

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内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10687号

奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,贵公司于 2025年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十九日

内部控制审计报告第2页

证书序号:0001247	野说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\frac{\epsilon}{\sqrt{2\pi}}$	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\mathcal{A}^{\prime}$ 又供出报告	应当向财政部门申请换发。	王《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\mathfrak{m}^{'}$ 侼	转让。出焦、租用	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的, $\overline{4}^{\prime}$	Ç 政部门交回《会计师事务所执业证书》其他无效。		動厦区发证机关:	€	$\overline{\Box}$ 年 $N-1$	沪财会(2010)82号)	中华人民共和国财政部制
			会计师事务所				(特殊普通合伙) 片师事务所各	INTS (特殊普通合伙)	多宋建弟庸合伙賞	任会计师: 쒸	所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼逐顿经		式:特殊普通合伙制彩织组	执业证书编号: 31000006	批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文	2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 批准执业日期: