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Oct 21, 2021

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-037

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 10 月 21 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），会 议通知已于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司 《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《奕瑞科技 2021 年第三季度报告》。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行 的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东 利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对暂时闲置募集资 金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以获得一定的投 资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2021 年 10 月 22 日

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