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Aug 4, 2021

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-019

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 8 月 3 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），会 议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司 <2021 年半年度报告 > 及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要按照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公 司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《奕瑞科技 2021 年半年度报告》及《奕瑞科技 2021 年半年度报告摘要》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 > 的议案》

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监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，我们同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《奕瑞科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2021-018）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2021 年 8 月 5 日

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