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Apr 18, 2021

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-014

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 4 月 15 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会 议通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司 <2021 年第一季度报告 > 的议案》

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司 《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《奕瑞科技 2021 年第一季度报告》及《奕瑞科技 2021 年第一季度报告正文》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更 和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《奕瑞科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 19 日

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