IRAY GROUP — Regulatory Filings 2021

Mar 24, 2021

海通证券股份有限公司

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 预计 2021 年度日常关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海 奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）首次公开发 行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关规定，对公司预计 2021 年度日常关联交易进行了审慎核查， 发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事 回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的 独立意见，认为：公司预计 2021 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展 需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司 及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通过《关于 预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司预计 2021 年度日常性关联交易符合公司经营业务的 发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害 公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通过《关 于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

本次 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

1

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类业务 比例	本年年初至 2 月28 日与 关联人累计 已发生的交 易金额	上年实际 发生金额	占同类业 务比例	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关 联人 销售 产品	深圳市菲 森科技有 限公司	4,000.00	5.41%	217.96	935.66	1.26%	客户业务需 求增长造成 销售增加
	北京唯迈 医疗设备 有限公司	200.00	0.27%	19.47	35.46	0.05%	-
	博玮科技 （北京） 有限公司	750.00	1.01%	25.80	-	-	客户业务需 求增长造成 销售增加
接受 关联 人提 供的 劳务	上海箩箕 技术有限 公司	1,000.00	2.83%	-	164.24	0.47%	公司业务发 展需要，芯 片设计需求 增长
	张华	38.26	0.40%	5.40	27.21	0.28%	-
合计		5,988.26	-	268.63	1,162.58	-	-

注：以上 2021 年关联交易金额为含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	2020 年预 计发生金 额	2020 年实 际发生金 额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 购买原材 料	合肥视涯显示科技有限公司	500.00	-	供应链战略调整，未 进行采购
	博玮科技（北京）有限公司	400.00	421.91	-
向关联人 销售产品	深圳市菲森科技有限公司	1,600.00	935.66	疫情导致需求变化， 销售金额减少
	北京唯迈医疗设备有限公司	-	35.46	-
向关联人 提供劳务	博玮科技（北京）有限公司	-	4.20	-

2

关联交易 类别 接受关联 人提供的 劳务 合计	关联人	2020 年预 计发生金 额	2020 年实 际发生金 额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	上海箩箕技术有限公司	500.00	164.24	疫情导致需求变化， 采购金额减少
	博玮科技（北京）有限公司	100.00	300.00	-
	张华	30.00	27.21	-
		3,130.00	1,888.69	-

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易 当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及 长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、深圳市菲森科技有限公司

注册资本	1,219.30万元
法定代表人	刘金池
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004年5月17日
企业住所	深圳市南山区桃源街道同富裕工业城3号厂房1楼
经营范围	一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限 制项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务； 国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）。许可经营项目是：II类、III类6870软件，II类6855口腔科 设备及器具，II类6840临床检验分析仪器，II类、III类6830医用X射 线设备，II类、III类6828医用磁共振设备，II类、III类6823医用超声 仪器及有关设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6821 医用电子仪器设备的经营;生产II类、III类6830医用X射线设备，II类 6831医用X射线附属设备及部件，III类6870软件。
主要股东	深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、 宁波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波光祥瑞 腾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企 业（有限合伙）、宁波梅山保税港区光宇明翔投资合伙企业（有限合伙） 等
关联关系	公司实际控制人之一杨伟振控制的企业，公司董事周逵担任董事的企业

3

2、北京唯迈医疗设备有限公司

注册资本	1,589.96万元人民币
法定代表人	袁冰
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期	2014年8月14日
企业住所	北京市北京经济技术开发区西环南路18号B座一层101室
经营范围	生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（具体经营项目以环保局批复为准）；批发医疗 器械、佣金代理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训 （不得面向全国招生）、技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出 口；设备维修、安装、租赁。
主要股东	奥特二十二号香港控股有限公司（AUT-XXII HK Holdings Limited）、北京 丰汇德睿科技合伙企业（有限合伙）、曹红光、广州TCL医疗设备有限公 司、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一曹红光持股9.85%并担任董事的企业

3、博玮科技（北京）有限公司

注册资本	625.00万元人民币
法定代表人	谭健敏
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2016年12月30日
企业住所	北京市昌平区中关村科技园区昌平园何营路9号院3号楼-1至5层01内 5层509
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货 物进出口、代理进出口；销售医疗器械（I 类、II 类）、机械设备、计算 机、软件及辅助设备；专业承包
主要股东	天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu的妹妹过去12个月曾持股6.40%并担任董 事的企业

4、上海箩箕技术有限公司

注册资本	767.09万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2014年4月23日
企业住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层

4

经营范围	集成电路芯片、软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的开 发、设计；生物识别技术的开发及相关技术咨询服务，集成电路芯片（类） 电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关的配套服务（不 涉及国营贸易管理商品中，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关 规定办理申请）。
主要股东	上海蒙山投资合伙企业（有限合伙）、新思科技有限公司等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu控制的企业，公司实际控制人之一Chengbin Qiu、杨伟振担任董事的企业

5、合肥视涯显示科技有限公司

注册资本	84,763.00万元人民币
法定代表人	丰华
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年9月19日
企业住所	合肥市新站区合肥综合保税区内通淮中路99号
经营范围	从事信息科技领域相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术进出 口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。
主要股东	合肥视涯技术有限公司等
关联关系	公司实际控制人之一Tieer Gu控制的企业，公司监事会主席丰华担任董 事长的企业

6、张华

性别	女
国籍	中国
基本情况	2017年4月至2020年4月，任伊思秀美容科技（苏州）有限公司总经 理助理，负责中国区业务运营及管理；2020年4月起，任奕瑞影像科技 （太仓）有限公司副总经理，负责人力资源管理及公共关系管理相关工 作。
关联关系	公司监事会主席丰华的配偶，担任公司子公司奕瑞影像科技（太仓）有 限公司副总经理

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上 述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保 障。

5

三、日常关联交易主要内容

（一）关联关系主要内容

上述日常关联交易主要为向关联方销售产品、采购原材料、采购服务等，是 为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同 等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营 和持续发展。

（二）关联交易协议签署情况

2021 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公 司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的 需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营， 促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在 同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响 公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2021 年度日常关联交易的议案已经公司 董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审 议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》、

6

《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计 2021 年度日 常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益； 该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是 中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联 方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

7

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公 司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴志君

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

姜诚君
----- End of picture text -----

==> picture [121 x 45] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

海通证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

8