IRAY GROUP — Governance Information 2024

Apr 19, 2024

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见：

经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日