IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-069 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额。公司监事会、中国国际金融股份有限公司（以下简 称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1495 号）同意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人 民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税） 共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025] 第 ZA15038 号验资报告。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金专户存储监管协议。

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二、募集资金投资项目金额的调整情况

公司本次发行募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用 等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为 人民币 115,987.69 万元，低于《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入本次募投项目的募集资金金额 117,362.27 万元，为确保公司向特定对象发行 A 股股票募投项目的顺利实施，提 高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对本次募投项目拟投入募集资 金金额进行调整，募集资金不足部分未来将由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决，具体调整情况如下：

式解决，具体调整情况如下：	式解决，具体调整情况如下：	式解决，具体调整情况如下：	式解决，具体调整情况如下：	式解决，具体调整情况如下：
单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设项目	156,313.48	117,362.27	115,987.69
总计		156,313.48	117,362.27	115,987.69

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公 司募投项目情况做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。本次调整符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资 金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、审议程序和专项意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募投 项目拟投入募集资金金额。本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无需提 交股东大会审议。

（二）监事会意见

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监事会认为：公司根据本次向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金净额， 结合公司募投项目的情况，对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整，该 事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，监事会同意公司根据本次向特定对象发 行 A 股股票实际募集资金情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。

（三）保荐机构意见

公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额事项已经第三届董事会 第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，该事项符合有关法律、法 规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募 投项目拟投入金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募 集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无 异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日

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