IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2022

Aug 15, 2022

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2022-038

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市 委会议意见落实函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 6 日收到了上海证券交易所出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债的科创板上市委会议意见落实函》（上证科审（再融资）【2022】 189 号，以下简称“落实函”）。

公司收到落实函后，按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函回复进行公开披露，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关 于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市 委会议意见落实函的回复》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 16 日