IRAY GROUP — Board/Management Information 2025

Sep 12, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-061 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 9 月 12 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）， 会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法 律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》

监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海奕瑞光 电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”） 的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格，授予数量调整为 150.92 万股，其中 首次授予的限制性股票授予数量调整为 136.5963 万股，预留授予的限制性股票授予

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数量调整为 14.3237 万股，授予价格由 88.27 元/股调整为 62.34 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数 量及授予价格的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 45 名激励对象归属 3.7439 万股限 制性股票，本事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议

案》

监事会认为：公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划 的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制 性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数 量及授予、行权价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格进行调整，审议程 序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公 司此次调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格， 本次激励计划的限制性股票的授予数量调整为 196.00 万股，其中首次授予的限 制性股票授予数量调整为 179.5850 万股，预留授予的限制性股票授予数量调整 为 16.4150 万股；首次及预留授予的限制性股票授予价格调整为 59.29 元/股。本 次激励计划的股票期权授予数量调整为 392.00 万份，其中首次授予的股票期权 授予数量调整为 392.00 万份；首次授予的股票期权行权价格调整为 114.32 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划授予数量及授予、行权价格的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票及注 销 2023 年部分股票期权的议案》

公司作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票及注销 2023 年部分股票 期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律 法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制 性股票及注销 2023 年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

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奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会 2025 年 9 月 13 日

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