IRAY GROUP — Board/Management Information 2025

May 23, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-033 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 5 月 23 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计新增 2025 年度关联交易符合公司经营业务的发展需 要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及 其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕 瑞科技关于新增 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丰华回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日