IRAY GROUP — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和《奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会， 勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

报告期内，公司第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为高永 岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人数达 到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会提名委员会及审计委员会任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

储小青，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2003 年毕业于安庆师范大学政治专业，获学士学位；2006 年毕业于黑 龙江大学法律专业，获硕士学位；2017 年毕业于美国亚利桑那州立大学金融 EMBA，获硕士学位；2019 年毕业于美国亚利桑那州立大学金融管理专业，获 博士学位。历任上海毅石律师事务所实习律师、专职律师，上海中筑律师事务所 专职律师，上海中企泰律师事务所专职律师、合伙人。现任北京金诚同达（上海） 律师事务所管理合伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披 露的其他利益。在履职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条

规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会、股东大会

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，2 次股东大会。作为公司第三届董事 会独立董事，本人积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度， 充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和 全体股东的利益。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的 情况。具体出席情况如下：

姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 大会情况
	应参加董事 会会议次数	亲自出 席	委托出 席	缺席	列席股东大 会次数
储小青	10	10	0	0	2

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议

报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议共召开 15 次会议，其中 4 次战略委员会会议，7 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独 立董事专门会议。作为董事会提名委员会和审计委员会的委员，本人认真履行职 责，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

任职期内，本人共出席 7 次审计委员会会议，审议年度关联交易、年度报告、 年度利润分配及资本公积转增股本、超募资金永久性补充流动资金、2024 年度 向特定对象发行 A 股股票等事项；出席 2 次独立董事专门委员会会议，审议年 度关联交易、对控股子公司增资暨关联交易事项。

（二）现场考察情况

任职期内，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其 他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公 司的管理状况、财务状况、募集资金投入使用情况等重大事项，及时关注外部环 境对公司的营销，督促公司规范运作。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

任职期内，本人密切关注公司的审计工作，听取并审阅了公司审计计划及审

计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审 计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见 和建议，并督促其按照工作计划开展工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

任职期内，本人尽职尽责出席公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审 议议案及其关心的公司经营情况进行沟通交流。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，公司管理层 也高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展 情况，征求本人的专业意见，为独立董事履职提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办 法》等有关规定，本人对公司报告期内关联交易事项和对控股子公司增资暨关联 交易事项进行了审核，认为公司的关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易 价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关 联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内，公司无违规关联交易 情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺方案的情况

报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的方案的情况，公司及股 东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情 形。

（三）并购重组情况 报告期内，公司未发生重大并购重组事项。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制 的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和 经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照根据有关法律法规的规定，公司严格按照监管要求 不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，按照交易所要 求完成并披露《公司 2023 年度内部控制评价报告》。在强化日常监督和专项检查 的基础上，对公司的关键业务流程及控制环节内控的有效性进行了自我评价，提 高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，与公司经营情况相 结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

（七）股权激励情况

2024 年度，公司调整了 2021 年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格， 完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属、第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属的归属上市流通。相关程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，为确保审计工作的独立和客观，公司聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构及内控审计机构，本人认为相关 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。

（九）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（十）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正的情况。

（十一）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保，无大股东及关联方非经营性资金占用情况。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事规则》《公司章

程》《奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，客观、公正、独立的作出了相关事项的判断，勤勉尽责的 履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理 体系的完善。

2025 年，本人将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，忠实、勤勉履 行独董义务，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

最后，本人对公司管理层及相关工作人员在 2024 年度工作中给予的支持与 配合，表示衷心的感谢。

奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事 储小青 2025 年 4 月 24 日