IRAY GROUP — Board/Management Information 2023

Nov 26, 2023

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-082 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司半数以上 监事推举丰华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举丰华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 首次授予限制性股票与股票期权的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划规定的授予条件已经成就，公司需在规定时间内向激励对象授予限制性股票与 股票期权。

截至目前，公司未发生不得向激励对象授予权益的情形，激励对象个人未 发生不得获授权益的情形；同时，根据上述相关政策，公司向激励对象授予限 制性股票与股票期权的日期必须为交易日。

综上，拟同意确定以 2023 年 11 月 24 日为授予日，向 428 名激励对象授予 91.625 万股限制性股票，授予价格为 113.74 元/股；向 27 名激励对象授予 200 万 股股票期权，行权价格为 227.47 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限 制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日

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