IRAY GROUP — Board/Management Information 2023

Oct 9, 2023

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-056 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 10 月 9 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）， 会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进 行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股 东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对暂时闲置募集 资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以获得一定的 投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 13.5 亿元的暂

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时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-058）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日

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