IRAY GROUP — Board/Management Information 2023

Oct 9, 2023

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-055 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 10 月 9 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）， 会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 TIEER GU 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为根据公司实际控制人、董事长兼总经理先生的提议，基 于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况 及财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划及/或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 345 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规、规章的规定，且公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效 率，增加公司的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023058）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为截至 2023 年 10 月 9 日，公司股票存在连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“奕瑞转 债”转股价格的向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益。公司董事 会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大 会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事 宜。

本次向下修正后的“奕瑞转债”转股价格应不低于股东大会召开前二十个交 易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。如本次股 东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“奕瑞转债”的转股价格（354.54 元

/股），则本次“奕瑞转债”转股价格无需调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《奕瑞科技关于董事会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号： 2023-059）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 TIEER GU、CHENGBIN QIU、曹红光、杨伟振回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日