IRAY GROUP — Board/Management Information 2020

Nov 18, 2020

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-011

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020 年10 月 26 日和11 月17 日分别召开职工代表大会和2020 年第二次临时股东大会，分别 选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

2020 年11 月17 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。 同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届 监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

• 1、董事长：TIEER GU（顾铁）先生。

2、董事会成员：TIEER GU（顾铁）先生、CHENGBIN QIU（邱承彬）先生、 曹红光先生、杨伟振先生、FENG DENG（邓锋）先生、周逵先生、张彦先生（独 立董事）、高永岗先生（独立董事）、章成先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

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董事会专门委员会	主任委员 （召集人）	委员
战略委员会	TIEER GU （顾铁）	TIEER GU（顾铁）、曹红光、杨伟振
提名委员会	张彦	张彦、章成、FENG DENG（邓锋）
审计委员会	高永岗	高永岗、章成、周逵
薪酬与考核委员会	张彦	张彦、高永岗、CHENGBIN QIU（邱 承彬）

第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

• 1、监事会主席：丰华先生。

• 2、监事会成员：丰华先生、林雷女士、范训忠先生（职工代表监事）。

第二届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

• 1、总经理：TIEER GU（顾铁）先生。

• 2、副总经理：CHENGBIN QIU（邱承彬）先生、方志强先生。

• 3、董事会秘书：邱敏女士。

• 4、财务总监：丁宁女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止。其中，董事会秘书邱敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资 格证书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：中国上海浦东新区金海路1000 号45 幢

电话：021-50720560 传真：4008266163-60610

2

邮箱：ir@iraygroup.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2020 年11 月19 日

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附件：

相关人员简历

一、董事

TIEER GU（顾铁）： 男，1968 年6 月出生，美国国籍，博士学位。历任光学 影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经 理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马 微电子有限公司董事、总经理。2014-2019 年，历任公司董事及总经理；2019 年 7 月至今，任公司董事长及总经理。

CHENGBIN QIU（邱承彬） ：男，1964 年10 月出生，加拿大国籍，硕士研究 生学历，博士侯选人。历任加拿大利通系统公司副经理、高级制程开发工程师， 光学影像系统公司项目经理、主任研发工程师，珀金埃尔默项目经理、主任研发 工程师，高通公司项目经理、主任研发工程师，苹果公司主任平板工艺整合工程 师，上海天马微电子有限公司研发部资深经理。2011-2017 年，历任公司董事、 副董事长、副总经理和首席技术官；2017 年7 月至今，任公司董事、副总经理 和首席技术官。

曹红光 ：男，1962 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，副主任医师职称。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任 医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美 联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事 长、总经理，TCL 医疗放射技术（北京）有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019 年，历任公司董事、董事长；2019 年7 月至今，任公司董事。

杨伟振 ：男，1979 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历， 中级技术职称。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011 年 -2017 年，历任公司董事、总经理；2017 年7 月至今，任公司董事。

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周逵 ：男，1968 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历。现任红杉资本中国基金合伙人。2019 年5 月至今，任公司董事。

FENG DENG（邓锋） ：男，1963 年4 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。 历任先锋公司总经理助理，英特尔公司架构师，网屏技术公司工程副总裁、首席 策略官和董事会成员，瞻博网络公司战略副总裁。现任北极光投资顾问（北京） 有限公司董事、总经理。2017 年7 月至今，任公司董事。

张彦： 男，1972 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历、教授级高级工程师。历任通用（中国）研究开发中心有限公司亚太区技术 经理、通用（中国）有限公司亚太区品质经理，霍尼韦尔（中国）有限公司亚太 区高级产品经理，宁波激智新材料科技有限公司总经理。现任宁波激智科技股份 有限公司董事长、总经理。2017 年7 月至今，任公司独立董事。

章成 ：男，1978 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任广东正信和律师事务所律师，北京市炜衡律师事务所（深圳）分所律师。现 任广东开野律师事务所创始合伙人、主任律师，深圳市律师协会副会长、深圳市 不良资产处置协会会长。2017 年7 月至今，任公司独立董事。

高永岗 ：男，1965 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 历任电信科学技术研究院总会计师，大唐电信集团财务有限公司董事长，中芯国 际集成电路制造有限公司非执行董事、战略规划执行副总裁、执行董事、首席财 务官、联席公司秘书。现任中芯国际执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席 公司秘书，中国会计学会常务理事，中国企业财务管理协会常务理事，香港独立 董事协会创始会员、理事。

二、监事

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丰华： 男，1977 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学位。历任太仓港经济技术开发区管委会招商局长、经发局长。2016 年-2019 年，历任公司董事长助理、审计部总监。2017 年7 月至今，任公司监事会主席。

林雷： 女，1969 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任通用电气医疗（中国）有限公司大中华区诊断X 光机总经理、大中华区CT 产品及市场经理、产品主任及资深销售，通用医疗（中国）有限公司能源服务部 商务运营总监，强生医疗（中国）有限公司OCD 事业部战略市场总监，UL 美华 认证有限公司大中华区健康科学部、培训咨询部总经理。现任上海甲辰投资有限 公司董事总经理。2017 年7 月至今，任公司监事。

范训忠： 男，1970 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任通捷公司主管，上海宝菱塑料制品有限公司副经理，上海爱立信-新泰电子 有限公司经理，华瑞科学仪器（上海）有限公司副总经理，西门子电气传动上海 有限公司部门经理，海润光伏科技股份有限公司资深总监。2013 年至今，历任公 司供应链中心总监、供应链中心副总裁、产品&质量中心副总裁；2020 年2 月至 今，任公司监事。

三、高级管理人员

TIEER GU（顾铁）： 简历见上。

CHENGBIN QIU（邱承彬）： 简历见上。

方志强： 男，1977 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。历任天津环球磁卡股份有限公司研发部系统工程师、上海三埃弗电子有限 公司研发部经理、上海科华实验系统有限公司硬件研发部经理。2011—2017 年， 历任公司资深硬件工程师、系统研发部经理、研发中心副总监、研发中心总监、 研发中心副总经理、研发中心高级副总裁；2020 年2 月至今，任公司副总经理及

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研发中心高级副总裁。

邱敏： 女，1979 年12 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任林德气体（厦门）有限公司企划员、比欧西（中国）投资有限公司大中华区 品牌传播专员。2011—2017 年，历任公司行政经理、人事经理、市场专员、董事 会秘书、监事；2017 年至今，任公司董事会秘书、品牌总监。邱敏女士已取得上 海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

丁宁： 女，1974 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中 级会计师。历任南京华海显示器有限公司成本主管、上海迪安临床检验中心有限 公司财务经理、上海毕得医药科技有限公司财务经理、上海国瑞怡康生物医药科 技有限公司财务经理。2014—2017 年，任公司财务经理；2018—2019 年，任公 司财务副总监；2019 年7 月至今，任公司财务总监。

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