IRAY GROUP — Board/Management Information 2020

Nov 18, 2020

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-012

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第 一次会议于2020 年11 月17 日以现场及通讯表决方式召开，公司全体监事一致 同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的内容。

全体监事共同推举丰华先生主持本次会议，会议应参加表决监事3 人，实际 参加表决监事3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票。

公司第二届监事会选举丰华先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

丰华先生简历详见公司于2020 年10 月28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2020 年11 月19 日