IRAY GROUP — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-002

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2020 年10 月26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案》。

二、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中非职工代 表监事2 名，职工代表监事1 名。公司监事会同意提名丰华先生、林雷女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

三、第二届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职 工代表监事的议案需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制方式表决。上述两位第二届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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四、其他情况说明

为确保监事会的正常运作，在2020 年第二次临时股东大会审议通过前述事 项前，第一届监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行监 事职责。

公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2020 年10 月28 日

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附件：

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

丰华： 男，1977 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学位。历任太仓港经济技术开发区管委会招商局长、经发局长。2016 年-2019 年，历任公司董事长助理、审计部总监。2017 年7 月至今，任公司监事会主席。

林雷： 女，1969 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任通用电气医疗（中国）有限公司大中华区诊断X 光机总经理、大中华区CT 产品及市场经理、产品主任及资深销售，通用医疗（中国）有限公司能源服务部 商务运营总监，强生医疗（中国）有限公司OCD 事业部战略市场总监，UL 美华 认证有限公司大中华区健康科学部、培训咨询部总经理。现任上海甲辰投资有限 公司董事总经理。2017 年7 月至今，任公司监事。

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