奕瑞电子科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

2024年度

$\boldsymbol{\beta}$

一个小小的人

此码用于和"扫一扫"或进入"注册"
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:沪25EXKQHF60

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11830 号

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告第1页

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

朱汤午

中国注册会计师:

中国上海

二〇二五年四月二十四日

内部控制审计报告第2页

证书序号:0001247 $\mathbb{R}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 55个当代大学的生活的生活的生活。化甲基化化分子	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。凭证。 $\mathcal{A}^{\prime}$	应当向财丑涂改、会计师事务所终止或执业许可注销的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、转让。出借、租. $\mathfrak{S}^{'}$ $41$	۰ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	$\blacksquare$ 年发证机关:	中华人民共和国财政部制
-----------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------