IRAY GROUP — AGM Information 2026

Jan 23, 2026

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

公告编号：2026-005

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年2月9日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日

至2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子 公司的议案	√
3	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划 相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2025 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议 审议通过；议案 2 已经公司于 2025 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第二十三 次会议审议通过；议案 3-6 已经公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第 二十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 18 日、2025 年 12 月 27 日和 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

议案 4、5、6 涉及的回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限 公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有 限合伙）、Tieer Gu

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信 息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络 投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688301	奕瑞科技	2026/2/2

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减 少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路 999 号一楼会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述 时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件 以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理 登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印 件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股 证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件 （如有）等持股证明。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈暄琦、张晓东

电话：+86-021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路 999 号董事会办公室

（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费

用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办 理签到。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

奕瑞电子科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 9 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 的议案
2	关于公司部分募投项目实施主体由全资子 公司变更为控股子公司的议案
3	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案
4	关于《公司2026年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案
5	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》 的议案
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。