IRAY GROUP — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-030 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议 案	√
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议 案	√
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司2023 年年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案	√
6	关于聘任2024 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案	√
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√

9	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议 案	√
10	关于修订公司部分治理制度的议案	√
11	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案	√
12.00	关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股 票方案的议案	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式和发行时间	√
12.03	发行对象和认购方式	√
12.04	发行数量	√
12.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.06	限售期	√
12.07	股票上市地点	√
12.08	募集资金规模及用途	√
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
12.10	本次发行决议的有效期限	√
13	关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股 票预案的议案	√
14	关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股 票的论证分析报告的议案	√
15	关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股 票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的议案	√
18	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报 规划的议案	√

19	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特 定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

本次股东大会还将听取《奕瑞科技 2023 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第 三次会议和/或第三届监事会第三次会议审议通过，议案 11 至议案 20 已经公司 于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议和/或第三届监事会第四次 会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》 披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：9、11-20

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11-20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

议案 7 应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南 合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨 询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海 南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688301	奕瑞科技	2024/5/20

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00；下 午 13:00-17:00。

（二）登记地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢，公司董事会办公室。 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述 时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公

司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。 出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印 件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股 证明。

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件 （如有）等持股证明。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈暄琦、张晓东

电话：+86-021-50720560-8311

传真：4008266163-60610

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢董事会办公室

（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通 费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办 理签到。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海奕瑞光电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》 的议案
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》 的议案
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的 议案
4	关于公司《2023年年度报告》及摘要的 议案
5	关于公司2023年年度利润分配及资本公 积转增股本方案的议案
6	关于聘任2024年度财务审计机构及内控 审计机构的议案
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案
9	关于变更注册资本、修订《公司章程》 的议案
10	关于修订公司部分治理制度的议案

11	关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案
12.00	关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
12.01	发行股票的种类和面值
12.02	发行方式和发行时间
12.03	发行对象和认购方式
12.04	发行数量
12.05	定价基准日、发行价格及定价原则
12.06	限售期
12.07	股票上市地点
12.08	募集资金规模及用途
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排
12.10	本次发行决议的有效期限
13	关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
14	关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票的论证分析报告的议案
15	关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案
17	关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的议案
18	关于公司未来三年（2024-2026年）股东 回报规划的议案
19	关于公司本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明的议案

20 关于提请股东大会授权董事会办理本次 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注： “ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。