IRAY GROUP — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 4 月

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2022 年年度股东大会会议资料

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

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2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知................................................................................... 3 2022 年年度股东大会会议议程................................................................................... 5 2022 年年度股东大会会议议案................................................................................... 7 议案一：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案 ................................... 7 议案二：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 ................................... 8 议案三：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 ....................................... 9 议案四：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案 ..................................... 10 议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案 .............................................. 11 议案六：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ............ 12 议案七：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ................ 13 议案八：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 .................................................... 14 议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 .................................................... 15 附件一： .................................................................................................................. 16 附件二： .................................................................................................................. 20 附件三： .................................................................................................................. 24

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定， 特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意， 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围 绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东 及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等 回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股 东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 “ ” 人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股 东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上 签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律 意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、 录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止。

十四、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司 不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项， 平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

• 一、 会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分

• (二) 现场会议地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子

科技股份有限公司一楼会议室

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 7 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (五) 股东大会召集人：公司董事会

二、 会议议程

• 一

• ( ) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量

• (三) 宣读股东大会会议须知

• (四) 推举计票、监票成员

• (五) 逐项审议会议各项议案

• 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

• 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

• 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

• 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

• 关于前次募集资金使用情况报告的议案

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1. 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

2. 关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

3. 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

4. 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

5. (六) 听取工作报告：《奕瑞科技 2022 年度独立董事述职报告》，具体内

6. 容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

7. 的《奕瑞科技 2022 年度独立董事述职报告》

8. (七) 与会股东及股东代表发言及提问

9. (八) 与会股东对各项议案投票表决

10. (九) 休会、统计表决结果

11. (十) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议

12. (十一) 见证律师宣读法律意见书

13. (十二) 签署会议文件

14. (十三) 会议结束

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会 职责。结合 2022 年实际工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》， 具体内容详见议案附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现将其提交股东大会， 请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司

议案二：关于公司《 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

在 2022 年度工作中，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，忠实、勤勉、尽 责的履行监事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 结合 2022 年实际工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体 内容详见议案附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现将其提交股东大会， 请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日

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议案三：关于公司《 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司整体运营平稳，公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相 关法律法规及规范性文件的要求编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详 见议案附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

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上海奕瑞光电子科技股份有限公司

议案四：关于公司《 2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》的相关规定，就 公司 2022 年的业绩和相关运行情况，公司编制完成《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

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议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制 了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金 使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报 字[2023]第 ZA10316 号”《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊载披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

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议案六：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币 641,300,445.36 元（合并报表），截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 953,610,132.27 元。公司 2022 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。 本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 72,691,466 股，以此计算合计拟派发现金红利 210,805,251.40 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股 东的净利润的比率为 32.87%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日， 公司总股本 72,691,466 股，以此计算合计转增 29,076,586 股，转增后公司总股本 将增加至 101,768,052 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总 额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

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议案七：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事 务所”）为公司 2022 年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则， 做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客 观、公正。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请立信会计师事务所为公 司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

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议案八：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，同时结合公司所处行业 和地区的薪酬水平及相应的激励和约束机制、年度经营状况、岗位职责，公司制 定 2023 年度董事薪酬方案如下：

姓名	职务	年度薪酬
Tieer Gu	董事长	不单独领取董事薪酬，根据担任的行政岗 位领取薪酬
Chengbin Qiu	董事	不单独领取董事薪酬，根据担任的行政岗 位领取薪酬
曹红光	董事	84.00万元
杨伟振	董事	84.00万元
Richard Aufrichtig	董事	不单独领取董事薪酬，根据其承担的职责 领取薪酬
张彦	独立董事	20.00万元
章成	独立董事	20.00万元
高永岗	独立董事	20.00万元

上述薪酬均为税前金额，除特别注明外，单位为人民币，按月发放。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现将其提交股东大会， 请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

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议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，参考同行业薪酬水平， 并结合公司实际情况，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案，情况具体如下：

姓名	职务	年度薪酬
丰华	监事会主席	不领薪
林雷	监事	不领薪
范训忠	监事	不单独领取监事薪酬，根据担 任的岗位领取薪酬

上述薪酬（如有）均为税前金额，单位为人民币，按月发放。

公司监事根据其担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪 酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金（具体以绩效考核结 果为准，最终薪酬可能在上述薪酬标准上有一定浮动）。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。现将其提交股东大会， 请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2023 年 4 月 7 日

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附件一：

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2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《公司 章程》等规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。现将 2022 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、公司主营业务发展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，按合并报表计算，公司总资产为人民币 581,873.25 万元；2022 年公司实现营业收入为人民币 154,911.67 万元，较 2021 年增加 30.47%； 实现利润总额为人民币 70,869.35 万元，较 2021 年增加 26.57%；实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 64,130.04 万元，较 2021 年增加 32.49%。

二、公司运营方面工作

2022 年度，公司董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，运作规范；董事会 认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议事规则等规定，进一步 规范了企业运营，完善了内控体系建设。

在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理 人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人 员的责任意识和履职能力。

2022 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标， 面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好 的经营业绩。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

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公司目前的董事会设成员 8 名，其中独立董事 3 名。2022 年度，公司召开 了八次董事会会议、十一次董事会专门委员会会议，认真审议了公司经营管理中 的重大事项。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、 法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力， 全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。2022 年度，公司董事会召集召开了 1 次 年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会认真执行并高效完成了股东大会 审议通过的各项决议及授权事项。

（三）董事会专业委员会履职情况

2022 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分 发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会根据 相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的 专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续 聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范 性和董事会相关决议的科学性；提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进 行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况； 战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行 业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出 了宝贵的建议。各专业委员会各司其职，发挥各自优势，保证了公司发展规划和 战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，客观、公正、独立的作出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全 面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善。

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（五）关于信息披露工作

公司自上市以来，董事会重视信息披露工作，严格遵守中国证监会和上海证 券交易所关于信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量， 满足上市公司信息披露的要求，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地 披露各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并 做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上 市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

（六）关于投资者关系管理工作

公司自上市以来，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度的规定， 加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系 互动平台、电话、传真、电子邮箱、分析师会议、策略会以及投资者现场接待等 方式回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者 的良性互动，提高公司透明度。

（七）公司内部控制的建立和执行情况

公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证 券监管机构的要求，逐步建立健全内部控制体系，能有效保证公司各项业务活动 的有序运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保 证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和 披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

四、2023 年工作的总体计划安排

2023 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责 的原则，争取较好地完成 2023 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利 益最大化。现董事会制定如下工作重点：

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（一）扎实搞好董事会的日常运营工作

2023 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真 做好董事会相关工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围 内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导， 推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）切实做好股东合法权益保护工作

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相 关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）努力保持公司经营稳健，发展可持续

在新的一年里，董事会将全力支持经营管理层的各项工作，继续认真贯彻落 实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全 面完善公司治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。董事会相信，通过努 力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营、促进企业发展等工 作。

（四）继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优 化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和 管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的高质量可持续发展。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

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附件二：

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2022 年度，公司监事会召开八次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的 监督职责。

督职责。
会议名称	召开日期	会议内容
第二届监事 会第九次会 议	1月13 日	审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案》等10项议案
第二届监事 会第十次会 议	3月15 日	审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告> 的议案》、《关于公司<2021年度财务决算报告> 的议案》、《关于公司<2021年年度报告>及摘要 的议案》等9项议案
第二届监事 会第十一次 会议	4月25 日	审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的 议案》、《关于公司部分募集资金投资项目新增 实施主体和实施地点的议案》2项议案

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第二届监事 会第十二次 会议	8月26 日	审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其 摘要的议案》、《关于公司<2022年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 及《关于公司增加2022 年度日常性关联交易预 计额度的议案》3项议案
第二届监事 会第十三次 会议	10月11 日	审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计 划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议 案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年 限制性股票的议案》、《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》5项议案
第二届监事 会第十四次 会议	10月19 日	审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》及 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议的议案》3项议案
第二届监事 会第十五次 会议	10月28 日	审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的 议案》
第二届监事 会第十六次 会议	11月22 日	审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目 新增实施主体和实施地点的议案》及《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4 项议 案

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二、监事会对2022年度有关事项的监督检查

（一）监事会检查公司依法运作的情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，2022 年度，监事会 认真履行职责，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了严格的监督。监事会认为：公司能够依照国家有关法律法规、《公司章程》以 及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；公司建立 了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公 司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够 勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权 益的行为。

（二）监事会检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为：公司财务会计 制度基本健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务运作规范、财务状况良好。

三、2023年度监事会工作计划

2023 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构 的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2023 年度监事会的 工作计划主要有以下几方面：

（一）加强学习，提高监事履职的专业业务能力。

公司监事会要把学习贯彻落实。要按照对监事会提出的新要求，规范公司监 事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水 平。

（二）监督公司规范运作。

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督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性 进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息 披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

• （三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

特此报告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2023 年 4 月 7 日

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附件三：

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2022 年度财务决算报告

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》 （信会师报字[2023]第 ZA10315 号），公司 2022 年度主要财务数据及财务指标 如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产	452,822.28	304,674.26	272,594.74
非流动资产	129,050.97	49,036.08	16,941.82
资产合计	581,873.25	353,710.35	289,536.57
流动负债	52,300.57	37,646.73	23,549.84
非流动负债	139,202.97	8,407.84	2,606.78
负债合计	191,503.54	46,054.57	26,156.63
归属于母公司所有者权益合计	387,672.05	305,217.75	263,353.83
股东权益合计	390,369.71	307,655.78	263,379.94

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

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项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业总收入	154,911.67	118,735.29	78,408.07
营业总成本	102,486.77	77,996.51	55,709.56
营业利润	70,870.31	54,988.41	25,165.83
利润总额	70,869.35	55,993.03	25,429.68
净利润	63,870.91	48,457.41	22,309.40
归属于母公司所有者的净利润	64,130.04	48,403.95	22,224.72
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	51,679.35	34,182.87	19,840.07
少数股东损益	-259.13	53.46	84.68

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额	2022 年度	2021 年度	2020 年度
	31,662.06	24,801.78	26,232.45
	-47,182.83	-3,801.31	-101,323.86
	139,298.55	-10,092.99	196,744.99
	128,033.82	9,331.15	120,485.55

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

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