INTERGIS CO., LTD — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

인터지스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 이익배당 : 1주당 현금배당금 100원(예정) (2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황진효	1963-02	2	재선임	86.10 제28회 사법시험 합격 04.02 울산지방법원 부장판사 06.02 부산지방법원 부장판사 09.03 법무법인 국제 변호사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황진효	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	86.10 제28회 사법시험 합격 04.02 울산지방법원 부장판사 06.02 부산지방법원 부장판사 09.03 법무법인 국제 변호사(現)