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Mar 4, 2026

인터지스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로 9번길 66, 한국선원센터 회의실(4층)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제70기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	※이익배당: 1주당 현금배당금 100원(예정)
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-2호 의안: 독립이사에 관한 규정 변경의 건 제2-3호 의안: 배당기준일 관련 규정 변경의 건 제2-4호 의안: 부칙 규정 변경의 건
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안: 남동성 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최형도 사외이사 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-감사위원외 위원이 되는 사외이사 후보 곽인섭
5	감사위원회 위원 선임의 건	제5-1호 의안: 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안: 최형도 감사위원회 위원 선임의 건
6	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동성	1964-09	2	재선임	2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)	(주)화승알앤에이 사외이사
최형도	1969-10	2	재선임	1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)	-
곽인섭	1956-08	2	신규선임	2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남동성	1964-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)
최형도	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)
곽인섭	1956-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-