INTERGIS CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

인터지스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 '세일원 회계법인'을 제67기에서 제69기까지의 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 선임하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황진효	1963-02	2	재선임	86.02 서울대학교 사법학과 졸업 86.10 제28회 사법시험 합격 04. 02 울산지방법원 부장판사 06. 02 부산지방법원 부장판사 09. 03 (현) 법무법인 국제 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황진효	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	86.02 서울대학교 사법학과 졸업 86.10 제28회 사법시험 합격 04. 02 울산지방법원 부장판사 06. 02 부산지방법원 부장판사 09. 03 (현) 법무법인 국제 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	43.도매 및 소매업(재생용 재료 수집 및 판매업) 44. 도매 및 소매업(상품 종합 도매업, 중개업) 45. 금속류 해체 및 선별업 46. 지정 외 폐기물, 건설 폐기물 수집ㆍ운반업		사업영역 확대를 위한 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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