INTERGIS CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

인터지스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      (1) 감사보고      (2) 영업보고      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      (1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표                       (이익잉여금처분계산서 포함)                       승인의 건      (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                       선임의 건          - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효      (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황진효	1963-02	2	신규선임	1986.02 서울대학교 사법학과 졸업 1986.10 제28회 사법시험 합격 1989.02 사법연수원 수료(제18기) 2006~2009 부산지방법원 부장판사 2009~현재 법무법인 국제 변호사	법무법인 국제 변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황진효	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1986.02 서울대학교 사법학과 졸업 1986.10 제28회 사법시험 합격 1989.02 사법연수원 수료(제18기) 2006~2009 부산지방법원 부장판사 2009~현재 법무법인 국제 변호사