INTERGIS CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

인터지스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-18
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길 46 관정빌딩 회의실(28층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원우	1959-03	2	재선임	전)동국통운 하역팀장    인터지스 영업담당   현)인터지스 대표이사
이상석	1966-03	2	재선임	전)인터지스 재경팀장    인터지스 기획팀장    인터지스 기획실장 현)인터지스 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최해종	1959-02	2	재선임	전)28회 사법시험 합격    인천지방검찰청 검사    마산지방검찰청 검사    서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최해종	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)28회 사법시험 합격    인천지방검찰청 검사    마산지방검찰청 검사    서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소