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Sep 9, 2002

浙江浙大网新科技股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会会议资料

浙江浙大网新科技股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2002 年9 月13 日上午9：00 主持人：陈 纯

序号	内 容	报告人
1	宣布会议开始，介绍到会情况	陈 纯
2	审议修改公司章程的议案	陈 纯
3	审议公司2002 年半年度利润分配预案	沈水荣
4	宣读表决结果
5	宣读法律意见书
6	宣读股东大会决议

会议地点：杭州市黄龙饭店紫荆厅

浙江浙大网新科技股份有限公司 2002 半年度利润分配预案

（议案之一）

各位股东：

2002 6 30 43507712.55 截止至 年 月 日，公司实现净利润 元（母 42907173.06 47306721.20 公司实现净利润 ）加上上年度未分配利润 90814433.75 2001 元，实际可供股东分配的利润合计 为元。根据公司 2002 2002 年年度股东大会通过的 年利润分配政策，公司 年半年度 拟不进行利润分配。

2002 6 公司拟进行如下资本公积金转增股本方案：以截止至 年 月 30 日的公司总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转 增 4 股，总计转增股本 136,645,965 股，转增后公司总股本增至 478260878 375557540.9 股，资本公积金剩余 元。 以上议案，请各位股东审议、表决。

审议关于修改公司章程的议案

（议案之二）

为了进一步规范公司运作，根据《上市公司治理准则》等有关 法律法规的要求，拟对公司章程中部分内容进行修改与补充，现将 相关修改内容列示如下：

• 一、 原章程第一百二十二条内容删除，修改为七款：

• ( 一 ) 行使不超过最近一期经审计净资产 20% 的单项投资、收购

• 和出售资产决策权

( 二 ) 行使不超过最近一期经审计净资产 20% 的对外担保的决策 权

• ( 三 ) 行使不超过最近一期经审计净资产 20% 的累计抵押决策权

• 20%

• （四）行使不超过最近一期经审计净资产 的合同（委托经营、

• 受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

• ( 五 ) 行使不超过最近一期经审计净资产 10% 的国债投资、战略

• 者投资、新股申购、二级市场投资等资金运用决策权

3000 3000 （六）行使总额 万元以下（含 万元），且不超过最近一 5% 5% 期经审计净资产 （含 ）的关联交易（含同一标的或同一关联 法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）的决策权。

• ( 七 ) 在公司负债率 60% 以下，董事会有权决定公司举债贷款

• 二、 在原章程第一百二十四条第七款前新增一款：

• ( 一 ) 行使不超过最近一期经审计净资产 5% 以内的对控股子公司

• 进行担保的决策权

在原章程第一百四十九条第十款前新增二款：

• 3%

• （一）行使不超过最近一期经审计净资产 以内的单项投资、

• 收购和出售资产决策权

• 3%

• （二）行使不超过最近一期经审计净资产 以内的合同（委托

• 经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

以上议案，请各位股东审议、表决。