Insigma Technology Co.,Ltd — Investor Presentation 2016

May 26, 2016

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-028

浙大网新科技股份有限公司 2015 年度业绩及现金分红网上投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日 15:00-16:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (http://sns.sseinfo.com) 召开 2015 年度业绩及现金分红网上投资者说明会，就公司的经营情况、发展战 略等事项与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长史烈先生、总裁沈越先生、副董事长陈健先生、副总裁董丹青女 士、黄涛先生、财务总监吴颖艳女士、董事会秘书许克菲女士出席了本次说明会， 就投资者关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1 、公司 LINUX 兼容内核项目进展如何，什么时候能够完全剥离硬件分销业

务？

答：公司的 Linux 团队目前完成了 windows 域服务器的迁移，以及 windows 客户端迁移和云桌面的程序设计，系统现在正在企业中进行试用。由于在 linux 项目中，系统安全是企业最为关注的方面，因此团队目前的工作重点是安全产品 设计，主要包括基于白名单的安全控制器和与之联动的智能防火墙。

2015 年底，公司剥离了以网络产品分销为主营业务的北京晓通公司。其他 分销业务也在 2015 年基本完成以直接客户为中心的业务转型。

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2 、公司 97 年借壳上市以后官司年年不断，业绩年年不如人意，年年提转型 二十年了还就是一个硬件分销商，请问公司扯着浙大的金字招牌，什么时候才能 完成凤凰涅槃？

答：公司于 2001 年借壳上市，在这 15 年的发展历程中，公司先后完成了对 传统羽绒及制药资产的剥离，转型成高科技企业； 2009 年分拆了烟气脱硫业务， 成为深交所上市公司众合科技的大股东； 2015 年公司通过定向增发，完成了新 一轮的业务布局，成为以浙江大学综合应用学科为依托的信息技术咨询与服务集 团，在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域提供 IT 解决方案与服务。

未来公司希望通过不断引入前沿技术 , 把互联网 + 延伸到互联网 + 物联网 + 大 数据 + 人工智能 +, 在大健康、大交通、大金融领域建立独特的竞争优势，取得全 国领先的行业地位，实现利润规模的跨越式增长。

• 3 、公司 2015 年定增项目和出售北京网新，获得大量资金，这些资金将如何

• 使用， 是否有新的项目开展？

答： 2015 年度，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司 非公开发行股票募集配套资金约 20,000 万元，其中 5,543.81 万元用于支付本次 交易的现金对价、 5,500 万元用于投建大数据及云计算平台研发项目，剩余募集 资金支付各中介机构费用后补充公司流动资金。 本次处置北京网新股权获得的 资金主要用于降低公司融资规模及融资成本，改善融资结构。并将视公司发展状 况，投入转型升级的相关业务。

4 、公司与投资者的互动太少，不能及时响应投资人的问题，请问作为董秘 会采取哪些措施，加强与投资者的沟通？

答：非常感谢您对公司的关注！公司将会进一步加强与投资者的互动，及时 解答投资者对公司关注的问题。投资者可通过 e 互动平台或公司投资者热线 0571-87950500 与公司进行交流沟通。

• 5 、公司 2015 年进行资产重组，对公司利润有多大影响？

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答： 2015 年完成重组的网新恩普、网新电气和信息科技三家公司归属于母 公司股东的净利润分别为 3,666.14 万元、 2,244.87 万元、 1,019.78 万元，因本次 资产重组事项这三家公司对本公司 2015 年的归属于母公司股东的净利润增加额 分别是 1,592 万元、 1,299.61 万元、 1,019.78 万元。

根据三家公司的业绩承诺， 2016 年网新恩普、网新电气和信息科技的预计 实现扣非后净利润分别是不少于 4290 万元、 2600 万元、 1200 万元，预计对本公 司 2016 年扣非后净利润贡献不少于 7000 万元。

6 、公司与集团公司的房产官司进展情况如何？

答：感谢您对公司的关注。公司不存在与网新集团之间的房产官司。

7 、公司 2015 年进行定向增发，为何资本公积增加不多？

答： 2015 年公司股本增加 9,233 万股，其中为募集配套资金，发行股份 2,561 万股，形成资本公积 17,219 万元；为收购股权资产，发行股份 6672 万股，其中 收购网新电气和网新信息属于同一控制合并，且收购网新恩普少数股权，根据会 计准则规定，购买价款与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计 算的可辨认净资产份额之间的差额，减少资本公积 2,270.87 万元。 因此上述发 行股份事项未产生大额的资本公积。

8 、公司募投项目现在进展如何？

答：公司募集配套资金中的 5,500 万元用于大数据及云计算平台研发项目。 目前，公司拟投资设立专业大数据公司，募集资金项目的实施主体变更为该新设 公司，项目的实施内容及方案均不作变更。该事项需经股东大会批准后方可实施。

9 、公司业务涉及区块链吗？

答：区块链技术是金融行业极为关注的技术趋势。公司长期为各大金融客户 提供软件开发与服务，目前已有不少金融客户与公司进行技术探讨，公司将积极 进行跟踪研究。

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10 、按照前面所述， 2015 年公司的业务全部理顺，那么 2016 年是公司的业 绩释放年么？

答： 2016 年，公司将进一步调整现有业务，积极培育互联网化业务，加大 投入与技术创新，全力推动“互联网 +X ”战略的实际落地。公司计划实现主营业 务收入 35 亿元，毛利 7 亿元。

11 、关于公司 J1-J4 楼物业官司的进展如何？

答： 2014 年，西湖区人民法院受理我公司参股公司浙江浙大网新实业发展 有限公司的重整申请，指定天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江金道律师 事务所担任破产重整联合管理人。 2015 年 4 月，公司根据管理人通知，对位于 杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区的 J1-J4 号楼进行债权补充申报。

截止目前，经向联合管理人了解，因重整方案尚不明朗，尚未确定再次召开 债权人会议的时间。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

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