Insigma Technology Co.,Ltd — Investor Presentation 2015

Jun 11, 2015

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浙大网新科技股份有限公司2014 年度业绩 及发行股份购买资产并募集配套资金方案说明会 会议纪要

浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 10 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (http://sns.sseinfo.com) 召开 2014 年度业绩及发行股份购买资产并募集配套资金方案说明会。公司董事 长史烈先生、总裁陈健先生、副总裁董丹青女士、黄涛先生、财务总监吴颖艳女 士，董事会秘书许克菲女士出席了本次说明会。

投资者就公司的经营发展、发行股份购买资产并募集配套资金方案等事项进 行提问，公司进行了回答，具体问题及回答情况如下 :

1. 问：什么是网新的“互联网 + ”战略？

答： 2015 年 , 公司以“中国领先的 IT 全案服务商”为总体定位，以“互联网 + X ” 为战略导向，发力云计算和大数据，致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧 生活三大领域的 IT 全案服务，分别面向市政管理、产业经济和社会民生提供互 联网化解决方案和运营服务。

未来 , 公司将加速“互联网 +X ”产业布局，在通过 IT 技术帮助客户实现互联 网化转型、做转型顾问的同时，公司自身也需实现传统业务向“互联网 + ”的颠 覆与重构，发力核心技术的研发与应用，构建新兴业态的模式与实力，借“互联 网 + ”扬帆启航。

1. 问：史总你好，能否介绍一下浙大网新智慧城市业务行业前景与发展趋 势？

答： 2010 年始，各地打造智慧城市已成为新一轮城市化建设的重点，规划总 体投入达万亿。 2014 年八部委联合发文《关于促进智慧城市健康发展的指导意 见》，提出到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，要求公共服务便捷化、城 市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长效化。“智慧城 市”已从国家层面进行顶层设计，并拥有多项具体的实施指导，这给具备顶层设

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计和总包能力的总包商企业以及智慧城市应用系统解决方案商带来巨大的商机。

网新拥有十多年技术积累和大型项目总包管理经验，在智慧城市各个纵深领 域积累了行业解决方案，并积极对智慧城市业务总包模式进行探索与尝试，寻求 与产业链上下游厂商的优势互补，合作共赢。同时，公司能够充分发挥上市公司 平台优势，创新与子公司合作模式，充分整合和调度集团整体资源，保证智慧城 市建设项目的顺利实施。

1. 问：经过停牌几个月，公司斥资逾 5.5 亿，收购几家标的公司，投向“互

联网 + ”，此次重组会对公司的未来业绩产生什么影响？

答：根据业绩承诺，本次交易的标的公司网新电气、网新信息和网新恩普， 2015 年 -2017 年归属于母公司股东的扣非后净利润将达到 6300 万元、 8090 万元、 10397 万元，如上述承诺能够实现，本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得 到增强。

1. 问：浙大网新本次发布了浙大网新关于未来三年 (2015-2017) 股东分红回 报规划，里面提到了中期分红的事。请问网新本年度中期的业绩如何，有进行分 红的计划吗？

答：公司将会根据上海证券交易所的规定，按时公布 2015 年半年度报告， 说明公司 2015 年半年度业绩情况。敬请投资者予以关注，谢谢！

1. 问：公司重组之后，如何与公司现有业务进行协同？公司有哪些具体规

划？

答：网新本身在静态交通领域已有一定的市场地位，网新电气的业务能够丰 富网新在智慧交通领域的解决方案；特别是网新电气在高铁领域的国际工程能力 和优势，能够帮助网新开拓老挝等“一带一路”沿岸国家市场。网新信息的智慧 会展、智慧园区业务是对网新智慧城市版块的丰富与补充，通过城市大型公共设 施与互联网的深度融合，提升城市管理和便民服务水平，促进公共服务均等化、 智能化；其智慧健康业务充实了上市公司智慧生活版块的内容，并能与上市公司 原有的智慧社区业务形成协同效应。

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本次交易完成后，上市公司与各标的公司在研发、渠道推广、客户服务等方 面可进行统一运作，可将各主体分散的研发力量、渠道力量集中使用，大数据统 一收集，从而节省研发成本并提高研发效果，充分利用和提高智慧城市各细分领 域产业渠道的价值。上市公司能够充分发挥其平台优势，充分整合和调度集团整 体资源，保证智慧城市、智慧商务、智慧生活建设项目的顺利实施。同时，各标 的公司可通过协同效应强化自身的竞争优势，增强渠道粘性并开拓新客户，这些 协同效应将最终有利于增强上市公司的盈利能力。

1. 问：公司在云计算和大数据业务上投入 5500 万，在资金层面上会不会不

够用，对业务快速开展会不会有影响？

答：公司在云计算及大数据业务方向上一直有持续投入，本次配套募集资金 的 5500 万元用于投建浙大网新科技股份有限公司大数据平台及云计算平台研发 项目，该项目的资金预算已经公司详细规划。

1. 问：我想问一下史董事长，您觉得网新目前的股价符合网新的实际价值

吗，您对网新的股价是否满意？

答：本次重组完成后，公司加速“互联网 +X ”产业布局，发力云计算与大数 据平台等核心技术的研发与应用，构建新兴业态的模式与实力，从而提升公司综 合竞争力和总体盈利能力，并给投资者带来更好的回报。

1. 问：公司收购涉及高铁信息化业务，是否会与众合科技公司的业务同业

竞争？

答：网新电气以国家重点发展的高铁业务为核心主业，致力于智慧交通领域 的信息系统集成，为铁路交通、城市交通等现代智慧交通建设提供多种信息化应 用解决方案。

公司参股公司众合科技的主营业务为轨道交通和节能环保，其核心主业是以 地铁为主的信号系统及地铁检售票系统，与网新电气现有业务不形成同业竞争。

1. 问：公司拟要求处置所拥有的众合科技的所有股份，众合目前股价已很

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高，公司是否会减持所有的众合的股份？

答：公司将根据股东大会的授权，未来十二个月内在总额度不超过 1500 万 股的范围内，通过大宗交易方式引入中长期战略投资者或通过二级市场处置浙江 众合科技股份有限公司（ 000925.SZ ）的股票。

1. 问：公司未来云计算以及智慧城市的业务如何开展？公司本年度财务报 表是否会有显著改善？

答：在智慧城市方面，公司将全面整合体系内公司的技术、市场、工程实施 和服务能力，整合各条业务线积累的大数据，夯实公司云服务基础平台，建立智 慧城市各行业解决方案的市场平台，全面提升公司的综合实力和品牌影响力；在 业务推广模式上，充分共享公司的客户资源、行业专家资源，快速切入“互联网 +X ”的发展模式；强化投融资的综合能力，完善资金投融资模式在智慧城市领域 的应用，实现智慧城市业务的快速发展。

云计算方面作为公司战略中不可缺少的一环，“网新云服务“将渗透在智慧 城市、智慧商务、智慧生活解决方案的系统架构中，并结合相关业务成为这三大 解决方案的重要支撑，三大版块中任何一个垂直行业的解决方案都将依托于网新 云服务的基础设施与平台。网新未来将重点投入云计算、大数据，打造强大完善 的基础性、普适性、接口性的技术平台。

上述业务的推进会对公司的业绩产生积极的影响。

1. 问：陈总你好，请问浙大网新 2014 年智慧城市业务的具体进展都有哪 些？

答： 2014 年，公司抓住政府及传统行业转型升级的机遇，充分利用垂直行 业云应用解决方案能力，帮助客户实现业务变革与流程改造。公司在智慧城市总 包、智慧人社、智慧金融、智能卡、智能交通、智慧工商、智慧城管等领域均有 发展和突破。具体内容请详见公司 2014 年度报告。谢谢！

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