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Dec 4, 2006

第五届董事会第八次会议

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2006-034

浙大网新科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006 年12 月4 日以 通讯表决方式召开。应收到表决票11 张,实际收到表决票11 张，本次会议的通 知已于11 月 23 日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章 程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于向中国进出口银行申请短期借款的议案；

同意向中国进出口银行申请软件出口项下短期借款人民币3000 万元整，期 限为一年。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

二、审议通过了关于向交通银行杭州分行申请流动资金贷款的议案；

同意向交通银行杭州文晖支行申请金额为人民币3000 万元的流动资金贷

款，期限一年。同时开立银行承兑汇票3000 万元，其中1400 万元以本公司房产 作为抵押担保，期限为一年。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

• 三、审议通过了关于向兴业银行杭州分行申请本金敞口余额的议案；

同意向兴业银行杭州分行申请融资，最高本金敞口余额折合人民币 1 亿元， 期限为一年。

表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00 六年十二月四日

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