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Mar 25, 2003

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**浙大网新：第三届董事会第十三次临时会议决议公告

**2003-03-26 05:48   

浙江浙大网新科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2003年3月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事10人,实际收到表决票9张,独立董事郑金都因出差在外,无法进行通讯表决,会议的召开及表决符合《公司法》及《章程》规定。会议一致讨论通过关于浙江天声信息产业投资有限公司为公司担保5000万元的议案,议案如下：

为支持公司发展,浙江天声信息产业投资有限公司 以下简称＂天声信息＂ 为公司向中信实业银行贷款5000万元提供信用担保。担保期限从2003年3月20日至2003年9月19日。

天声信息成立于1999年8月13日,法人代表顾锦荣,主要经营范围为高新技术及有线电视网络产业的投资及开发,注册资本为1.6亿元人民币,目前系公司第二大股东,持有公司13.84%的股份。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此交易构成关联交易。

董事会认为本次关联交易系支持公司发展与融资的需要,符合公司长远发展的利益,不会损害全体股东的利益。

公司独立董事戴园晨、童本立就此次关联交联发表独立意见认为：本次关联交易是为了支持公司发展及融资的需要,关联交易的决策程序合理合法,不会损害全体股东的利益。独立董事郑金都因出差在外,未参加本次通讯表决。

五、备查文件：

三届董事会第十三次临时会议决议

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00三年三月二十四日

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