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Nov 15, 2022

第十届董事会第十一次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-061

浙大网新科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 15 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 11 日向全体董事发出。应 收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过了关于变更会计师事务所的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司变更 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见认为： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务 团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识及从事上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，独立性和诚信状况良好，能够满足公司 2022 年度审计工作要 求。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，保证公司审计工作质量，同 意变更公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所（特 殊普通合伙），并提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所的审议程序符合 法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《关于变更会计师事 务所的公告》（公告编号： 2022-062 ）。

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第十届董事会第十一次会议决议公告

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

( 二 ) 审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2022 年 12 月 1 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《关于召开 2022 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-063 ）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

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