Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

第九届董事会第四次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-050

浙大网新科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 10 日以 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 7 月 31 日向全体董事发出。应收 到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

公司于 2017 年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司 80% 股权项目，鉴于浙江华通云数据科技有限公司未能完成 2017 年度业绩承诺， 根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应 补偿股份数为 769,330 股。

鉴于公司目前已完成上述 769,330 股回购股份的过户事宜，并于 2018 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的注销工 作，公司总股本从 1,055,988,046 股减少至 1,055,218,716 股，同意公司就本次注册 资本减少所涉及的《公司章程》条款作出相应修订。根据公司 2017 年年度股东大 会的授权，本次《公司章程》的修订将不再另行提交股东大会审议。

具体内容详细披露于 2018 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》。

（二）审议通过了关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提 供担保的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司为控股公司浙江网新电气技

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第九届董事会第四次会议决议公告

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术有限公司（以下简称 “ 网新电气 ” ）提供余额不超过人民币 3,600 万元的担保，其 中为网新电气在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不 超过人民币 2,800 万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资 提供不超过人民币 800 万的担保，期限一年。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详细披露于 2018 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于全资子公司为控股公 司浙江网新电气技术有限公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意公司于 2018 年 8 月 27 日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2018 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于召开 2018 年第二次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日

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