Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-002

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2018 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 1 月 8 日向全体董事发出。应 收到表决票 11 张，实际收到表决票 10 张，董事潘丽春女士因工作原因缺席本次 会议。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于为北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票 关联董事史烈、陈健、董丹青回避本议案的表决。

公司参股公司北京新思软件技术有限公司（简称“北京新思”）拟向招商银行 股份有限公司北京清河支行申请综合授信人民币壹仟万元，期限一年，用以补充 流动资金。北京海淀科技企业融资担保有限公司同意对其提供保证担保。为了支 持北京新思的正常经营和业务整合升级，同意公司就北京海淀科技企业融资担保 有限公司提供的上述保证担保提供反担保。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于在交易完成后一年内为北京新思提供 余额不超过 2,000 万元的担保是双方《股权转让协议》约定条款的履行，且北京新 思资信情况良好，同时考虑到其管理团队控股公司北京新风世能科技有限公司同 意就担保项下的或有债务提供相应反担保，担保风险相对可控。本次为北京新思 提供反担保议案的表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司 2018 年 第一次临时股东大会审议。

具体内容详细披露于 2018 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于为北京新思软件技术 有限公司提供反担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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第八届董事会第三十四次会议决议公告

（二）审议通过了关于 2018 年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案 表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 3 亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品， 单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环使用，并授 权公司董事长行使该项投资决策权。

公司独立董事发表独立意见认为：在保证资金安全性和流动性且不影响公司 正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买固定收益或低风险的短期理 财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有流动 资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超 过 12 个月。

具体内容详细披露于 2018 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于 2018 年度使用闲置 自有资金进行短期投资理财的公告》。

（三）审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2018 年 2 月 2 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2018 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于召开 2018 年第一次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日

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