Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

第八届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-073

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 16 日向全体董事发出。 应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2017 年第三季度报告正文及其全文的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《 2017 年第三季度报告全文》详细披露于 2017 年 10 月 28 日上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ）。《 2017 年第三季度报告正文》详细披露于 2017 年 10 月 28 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

（二）审议通过了关于转让控股子公司北京新思软件技术有限公司 60% 股权 暨关联交易的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 本议案无关联董事。

同意公司与江苏明月软件技术有限公司签订《股权转让协议》，将控股子公司 北京新思软件技术有限公司 60% 股权（简称“标的股权”）转让给江苏明月软件技 术有限公司，标的股权转让作价为人民币 4,500 万元。本次股权转让完成后，公司 仍持有北京新思软件技术有限公司 20% 的股权。

具体内容详细披露于 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于转让 控股子公司北京新思软件技术有限公司 60% 股权暨关联交易的公告》。

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第八届董事会第三十一次会议决议公告

（三）审议通过了关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司终止转让上海微创软件股份有限公司 23.24% 股权。

具体内容详细披露于 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于终止 转让上海微创软件股份有限公司股权的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

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