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Aug 28, 2017

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-059

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 15 日向全体董事发出。 应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《 2017 年半年度报告全文》详细披露于 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）。《 2017 年半年度报告摘要》详细披露于 2017 年 8 月 29 日《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）。

（二）审议通过了关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

具体内容详细披露于 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于增资浙大网新系统工程有限公司的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司以自有资金向浙大网新系统工程有限公司增资 10,000 万元。

具体内容详细披露于 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于增资浙大 网新系统工程有限公司的公告》。

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第八届董事会第二十九次会议决议公告

（四）、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保 的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司拟向北京银行国兴家园支行申请 综合授信壹仟万元人民币，期限一年，用以补充流动资金。北京中关村科技融资 担保有限公司同意对其提供保证担保。同意公司就北京中关村科技融资担保有限 公司提供的上述保证担保提供反担保。

具体内容详细披露于 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于为控 股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

（五）、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司根据财政部颁布的财会 [2017]15 号《关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 — 政府补助 > 的通知》对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日 开始执行上述会计准则。

具体内容详细披露于 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于会计 政策变更的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

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