Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 1, 2016

第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-075

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016 年 12 月 1 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 21 日向各位董事发出，应参与 通讯表决董事 11 人 , 实际参与表决董事 11 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了关于转让控股子公司快威科技集团有限公司 76% 股权暨关联交 易的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司与杭州桢翔投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将控股子公司 快威科技集团有限公司 76% 的股权（简称“标的股权”）转让给杭州桢翔投资管理 有限公司，标的股权转让作价为人民币 13,370 万元。本次股权转让完成后，公司仍 持有快威科技集团有限公司 19% 的股权。

具体内容详细披露于 2016 年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于转让控股 子公司快威科技集团有限公司 76% 股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

2 、审议通过了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2016 年 12 月 19 日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的

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第八届董事会第二十一次会议决议公告

方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2016 年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日

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