Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

第八届董事会第十九（临时）次会议决议公 告

股票简称：浙大网新 证券代码： 600797 编号： 2016-061

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十九（临时）次会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 23 日向各位董事发出， 应参与通讯表决董事 11 人 , 实际参与表决董事 11 人。会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了关于签订《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业 技术研发服务平台和创新孵化基地之合作框架协议》的议案

议案表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避表决。

同意公司与杭州网新准乾资产管理有限公司和浙江大学科技园发展有限公司 签订《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创 新孵化基地之合作框架协议》。

具体内容详细披露于 2016 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于签订 < 共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创新孵化 基地之合作框架协议 > 的公告》。

2 、审议通过了关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易的议案

议案表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票

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第八届董事会第十九（临时）次会议决议公 告

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避表决。

同意公司以人民币 20,000 万元向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网 新软件园 J1-J4 楼。

独立董事发表意见认为：公司向关联方杭州网新准乾资产管理有限公司购买 浙大网新软件园 J1-J4 楼事宜，可消除网新实业破产重整事项对公司正常秩序带来 的风险，且 J1-J4 楼地处紫金众创小镇核心区块，作为人工智能、云计算及大数据 产业技术研发服务平台及创新孵化基地，有利于未来资产价值的提升。同时本次 交易也是公司与杭州网新准乾资产管理有限公司、浙江大学科技园发展有限公司 签订的《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及 创新孵化基地战略合作框架协议》的实施内容之一，对公司构建人工智能产业培 育的创新体系、打造开放的人工智能产业生态链，引进吸收创新项目、人才、技 术和创业公司，完善人工智能产业布局具有重要意义。

天源资产评估有限公司就本次收购标的进行评估，并出具了《天源评报字 [2016] 第 0313 号资产评估报告》作为标的资产定价参考依据，上述关联交易转让总价款 在评估价格的基础上经双方协商有所折价，遵循公允、公平、公正的原则，相关 审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详细披露于 2016 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《向杭州网新 准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易公告》。 本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3 、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2016 年 11 月 14 日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的 方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2016 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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第八届董事会第十九（临时）次会议决议公 告

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

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