Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

第八届董事会第四次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-070

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015 年9 月28 日以 通讯表决方式召开。本次会议通知于2015 年9 月18 日向各位董事发出，应参与 通讯表决董事11 人,实际参与表决董事11 人。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信的议案

  • 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总金额为人民币3.82 亿元 的综合授信，公司将其持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的1400 万股股票为其中的10000 万元授信提供质押担保，期限一年。

• 2、审议通过了关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司在中国银行股份有限公 司浙江省分行申请的综合授信贰仟万元人民币提供担保,担保期限一年，担保方式为 连带责任担保。

具体内容详细披露于2015 年9 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公 司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

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第八届董事会第四次会议决议公告

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3、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司向北京银行国兴家园支行申请综合 授信壹仟万元人民币，期限两年，用以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资 担保有限公司对其提供保证担保。同意公司就中关村担保提供的上述保证担保提供保 证反担保。

具体内容详细披露于2015 年9 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公 司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

4、审议通过了召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意于2015 年10 月14 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开公司2015 年第三次临时股东大会。具体内容详细披露于2015 年9 月29 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十八日

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