Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

第八届董事会第二次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-060

浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015 年7 月27 日以 通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2015 年7 月17 日以书面形式向全 体董事发出。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。本次董事会 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于聘任公司总裁的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意聘任陈健先生为公司总裁。

关联董事陈健先生回避表决。

2. 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意聘任钟明博先生担任公司副总裁。

关联董事钟明博先生回避表决。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任蒋忆女士担任公司副总裁。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意聘任董丹青女士担任公司副总裁。

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第八届董事会第二次会议决议公告

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任谢巍先生担任公司副总裁。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任黄涛先生担任公司副总裁。

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意聘任周波先生担任公司副总裁。

3. 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书。

4. 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任吴颖艳女士担任公司财务总监。

公司独立董事就上述聘任事项发表独立意见，认为陈健先生、钟明博先生、 蒋忆女士、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生、周波先生、许克菲女士、吴颖艳 女士的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 且上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上 述聘任有利于公司的发展。

5. 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克波女士担任公司证券事务代表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十七日

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第八届董事会第二次会议决议公告

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陈健： 1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公 司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。

钟明博： 1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统 株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北 京日研聚计算机公司，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司副总裁。

蒋忆： 1962 年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历 任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2010 年 4 月 任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁。

董丹青： 1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江 省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公 司副总裁。

谢巍： 1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任 浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投 资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公 司副总裁。

黄涛： 1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年 至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局； 2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。

周波： 1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003 年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天 软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁。

许克菲： 1976 年生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起 进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董 事会秘书。

吴颖艳： 1976 年生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。 1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事 业部。2007 年起至今任公司财务部负责人。现任公司财务总监。

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