Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

第八届董事会第二次会议

浙大网新科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高管、董事会秘书和财务总监的意见

2015 年 7 月 27 日，浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第 二次会议审议通过了关于聘任陈健先生为公司总裁，聘任钟明博先 生、蒋忆女士、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生、周波先生为公司 副总裁，聘任许克菲女士为公司董事会秘书，聘任吴颖艳为公司财务 总监的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述 聘任事项，发表如下独立意见：

一、陈健先生为公司总裁，钟明博先生、蒋忆女士、董丹青女士、 黄涛先生、谢巍先生、周波先生为公司副总裁，许克菲女士为公司董 事会秘书，吴颖艳女士为公司财务总监的任职资格合法。经审阅个人 履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除的情况。

二、陈健、钟明博、蒋忆、董丹青、黄涛、谢巍、周波、许克菲、 吴颖艳的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 三、经了解，陈健、钟明博、蒋忆、董丹青、黄涛、谢巍、周波、 许克菲、吴颖艳的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位 的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

（以下无正文）

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第八届董事会第二次会议

（本页无正文，为《浙大网新科技股份有限公司独立董事关于公 司聘任高管、董事会秘书和财务总监的意见》之签署页）

独立董事：

张国煊

詹国华

费忠新

申元庆

二 0 一五年七月二十七日

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