Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-036

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2015 年6 月3 日 以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2015 年6 月1 日以书面形 式向全体董事发出。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》 规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司与北京始于信投资管理有限公司、信达地产股份有限公司签署《北 京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》。同意将全资子公司北京网新95% 股权以及公司对北京网新享有的总额为8948.70万元人民币的债权转让给北京始 于信投资管理有限公司，共计人民币肆亿陆仟玖佰玖拾柒万肆仟叁佰伍拾元 （¥469,974,350.00元）。

公司独立董事发表独立意见认为：公司目前正处于业务战略与架构全面转型 升级的关键时期，本次交易的实施有利于盘活资产，在实现原有资产增值的同时， 释放资源从而更好地支持现有业务转型与发展，有利于公司财务状况的改善及长 远发展。本次转让的标的股权业经北京中科华资产评估有限公司评估，本次交易 符合上市公司和全体股东的利益。具体内容详细披露于2015年6月4日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权及债权的公告》。

本议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过了为浙江网新恩普软件有限公司提供担保的议案 议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

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第七届董事会第四十一次会议决议公告

同意为控股子公司浙江网新恩普软件有限公司在杭州银行西湖支行申请的综 合授信提供连带责任保证担保，担保金额为最高2000万元，担保期限壹年。具体 内容详细披露于2015年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《为浙江网新恩普软件有 限公司提供担保的公告》。

1. 审议通过了召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意于2015年6月18日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召 开公司2015年第一次临时股东大会。具体内容详细披露于2015年6月4日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

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